Kriminalistika
 čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi
ročník XXXIII 3/2000

ZE ZAHRANIČÍ

Niektoré poznatky o vyšetrovaní finančnej kriminality v Taliansku

(Skúsenosti získané v rámci vzdelávacieho programu AEPC na tému Finančná kriminalita a pranie špinavých peňazí, konaného v dňoch 11. - 15. 10. 1999 v Taliansku)

Doc. Dr. Mgr. JANA VIKTORYOVÁ, Akadémia PZ, Bratislava, katedra vyšetrovania
Ing. MIROSLAV LISOŇ, Akadémia PZ, Bratislava, katedra kriminálnej polície

V rámci medzinárodnej spolupráce v súčasnej dobe existuje už niekoľko projektov, ktoré majú slúžiť k zbližovaniu právnych systémoch jednotlivých štátov. Iniciátormi týchto projektov sú jednotlivé štáty alebo sú organizované na úrovni konkrétnych regiónov, prípadne prebiehajú pod záštitou medzinárodných agentúr a organizácií. Cieľom týchto projektov je poskytnúť informácie o overených postupoch pri realizovaní úloh na úseku boja proti kriminalite. V rámci týchto projektov sú využívané rôzne formy, napr. ide o poskytnutie spracovanej literatúry, o realizáciu výcvikových programov a pod. V podmienkach strednej Európy je medzi príslušníkmi policajných zborov známy program tzv. trestného vyšetrovania (International Criminal Investigative Training Programme) schválený v roku 1986 Kongresom USA, ktorý realizovali príslušníci FBI s cieľom zvýšiť účinnosť vyšetrovania v demokratických krajinách, resp. v krajinách, v ktorých dochádza k budovaniu demokracie. V Slovenskej republike tento program bol realizovaný predovšetkým v rokoch 1991 - 1998.

Veľmi pozitívne v súčasnej dobe medzi policajnou praxou je vnímaný program, ktorého gestorom je AEPC (Asociácia európskych policajných vysokých škôl). Predmetom tohto programu je poskytnutie policajného výcviku v celej Európe a výmena skúseností, ktoré sú získané pri zabezpečovaní úloh na úseku boja proti kriminalite, rešpektujúc právny systém jednotlivých štátov. Program je rozdelený do niekoľkých modulov, v ktorých sú preberané problematiky policajného vyšetrovania vybraných druhov kriminality.

V dňoch 11. - 15. 10. 1999 sa uskutočnil vzdelávací modul v Taliansku na tému: Finančná kriminalita a pranie špinavých peňazí. Vzhľadom k tomu, že sme sa tohoto zamestnania zúčastnili a získali nové informácie, ktoré doposiaľ v našich podmienkach neboli publikované, rozhodli sme sa pre čitateľov tlmočiť získané informácie.

Miesto zamestnania: mesto na východ (145 km) od Ríma - L´Aquila - Dôstojnícka škola Guardia di Finanza (Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza) - moderný školský areál (kapacita školy cca 2500 študentov). Vyučovací proces zabezpečujú (okrem stáleho stavu) absolventi vysokých škôl (právnická univerzita, ekonomická univerzita, filozofická univerzita a iné) počas výkonu vojenskej základnej služby.

Zamestnanie - modul „Finančná kriminalita a pranie špinavých peňazí“ pripravil a organizačne riadil kolektív pod vedením E. W. Kolthoffa, A. Speijersa z Holandska a kpt. Sandro Senatore z Talianska. Celý priebeh zamestnania bol precízne organizačne pripravený. Jednotlivé témy a obsah v celom procese zamestnania boli aktuálne, obsahovo na informácie veľmi hodnotné. V priebehu zamestnania poslucháči boli mobilizovaní k zapájaniu sa do diskusie k prednášanej téme. Cieľom diskusie bolo popísať daný stav v krajinách, z ktorých poslucháči pricestovali, a tým definovať možné formy a spôsoby medzinárodnej spolupráce pri zabezpečení kontroly kriminality.

Úvodné vystúpenie prezentoval Paolo Costanzo, ktorý pracuje v Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) - inštitúcii verejného práva, ktorá je zriadená v národnej banke Talianska (Bank of Italy). Predsedom uvedenej inštitúcie je guvernér Bank of Italy. V ďalšej časti zamestnanie viedli a lektorskú činnosť vykonávali už uvedení členovia riadiaceho kolektívu.

U.I.C. bolo poverené Ministerstvom financií spracovaním registra finančných

sprostredkovateľov, registráciou páchateľov trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí, kontrolovaním aktivít bánk a nebankových finančných sprostredkovateľov na základe dohovoru s kontrolnými orgánmi. Z uvedeného vyplýva, že U.I.C. de facto plní úlohy finančnej spravodajskej jednotky. Ak hľadáme paralelu s odborom finančného spravodajstva, ktorý je zriadený v rámci Úradu Finančnej polície, Správy kriminálnej a finančnej polície PZ v Slovenskej republike, rozdiel je v tom, že pracovníci tejto inštitúcie sú zamestnancami centrálnej banky (Bank of Italy). U.I.C. plní úlohy nie vyšetrovacieho, ale len administratívneho charakteru (administratívne analýzy). Vo väčšine krajín sveta finančné spravodajské jednotky plnia aj úlohy v rámci policajného vyšetrovania podozrení z prania špinavých peňazí.

Riešenie problematiky prania špinavých peňazí je veľmi zložité. Plnenie úloh na tomto úseku boja proti kriminalite vyžaduje dispozíciu poznania, predovšetkým problematiky právnych, ekonomických (finančných) a policajných vied. U.I.C. zisťuje administratívne (spravodajskou činnosťou) signály, indikátory a podnety o podozrení z prania špinavých peňazí. Zistené poznatky odovzdávajú k ďalšiemu služobnému využitiu príslušníkom polície Guardia di Finanza, resp. Anti-Mafia Directorate (D.I.A.), ktorí realizujú vyšetrovanie. V rámci Talianska pracovníci U.I.C. preberajú aj hlásenia o podozrivých finančných operáciách. Okrem iného za podozrivú finančnú operáciu sa považuje platba vo výške 20 miliónov lír. V zmysle zákona o podozrivých finančných operáciách bankoví (finanční) a nebankoví finanční sprostredkovatelia (finanční sprostredkovatelia - banky, poisťovne, požičovne peňazí, zmenárne, obchodníci s cennými papiermi, pošty, agentúry z nehnuteľnosťami a iní; nebankoví finanční sprostredkovatelia - advokáti, zástupcovia klientov a iní) sú povinní manipuláciu v uvedenej hodnote oznámiť U.I.C. Pracovníci U.I.C. vykonajú štatistické finančné analýzy s cieľom odhaliť anomálie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní prania špinavých peňazí. Oznámenie je tajné, je to povinnosť, neoznámenie je veľmi prísne sankciované (až odobratím licencie). Sprostredkovatelia sú povinní viesť účtovnú evidenciu v zmysle platných zákonov o účtovníctve. U.I.C. a ďalšie kontrolné inštitúcie sú oprávnené vykonať kontrolu (analýzu účtovnej dokumentácie). Okrem uvedeného U.C.I. plní úlohy na úseku medzinárodnej spolupráce.

V závere tejto stručnej charakteristiky úloh, ktoré plní U.C.I., musíme znova zdôrazniť, že jeho pracovníci nie sú príslušníkmi polície.

V Taliansku v súčasnej dobe plnia úlohy na úseku odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti štyri policajné zložky.

Guardia di Finanza - vojensky organizovaná jednotka, ktorá je riadená Ministerstvom financií. Hlavnou pracovnou náplňou je ochrana ekonomických záujmov štátu - boj proti daňovej kriminalite (daňové úniky, podvody), colným deliktom, drogám, korupcii, praniu špinavých peňazí, monopolizácii postavenia v oblasti trhu.

Jednotky Guardia di Finanza sú dislokované nielen priamo na talianskych hraniciach, ale aj vo vnútrozemí Talianska. Guardia di Finanza čoraz viac je zapájaná do vyšetrovania nezákonných finančných aktivít zločineckých organizácií za účelom ich lokalizácie a konfiškácie príjmov pochádzajúcich z týchto aktivít.

V Guardia di Finanza plní dôležité úlohy skupina menovej polície (N.S.P.V., zriadená bola r. 1977), ktorá spolupracuje s U.I.C. v oblasti kontroly pôvodu finančných prostriedkov. Získané informácie od U.C.I. podrobuje tzv. klasifikačnej analýze (z hľadiska uplatňovania zákona) a vykonáva potrebné vyšetrovanie. Pracovníci N.S.P.V. sú oprávnení okrem iného vykonať inšpekciu finančných sprostredkovateľov, ktorí sa nachádzajú v registri U.I.C., a iných nefinančných firiem, ktoré spadajú pod zákon č. 197/1991. Pri plnení tejto úlohy pracovníci N.S.P.V. majú také isté kompetencie ako pracovníci U.I.C.. Vzhľadom k dislokácii jednotiek Guardia di Finanza monitorujú pohyb kapitálu po celom území Talianska. Obvykle uvedenú činnosť začínajú realizovať na základe výkonu kontroly daní (fyzické, právnické osoby), resp. na základe informácií, ktoré im poskytnú pracovníci plniaci úlohy na úseku ochrany štátnych hraníc. V obidvoch prípadoch ide o príslušníkov Guardie di Finanza.

Guardia di Finanza je finančná policajná jednotka organizačne členená na:

Hlavný štáb, v ktorom k plneniu úloh sú vytvorené oddelenia. Z pohľadu finančného vyšetrovania sú podľa nášho názoru najdôležitejšie II. a III. oddelenie, pracovníci, ktorých zodpovedajú za rozvoj a koordináciu operatívno-spravodajskej činnosti.

Centrálny servis S.C.I.C.O. - miestne skupiny G.I.C.O. - pre boj s organizovaným zločinom. Pracovníci uvedenej jednotky zisťujú nezákonný tok kapitálu zo ziskov kriminálnych aktivít. Pri zisťovaní používajú tzv. daňové, majetkové a finančné vyšetrovanie. Obsah tejto činnosti je determinovaný samotným predmetom (druhom) vyšetrovania. Uvedenú činnosť realizujú na základe vlastnej iniciatívy, resp. na základe požiadania prokurátora, policajných veliteľov Guardie (v konkrétnom mieste), resp. iných jednotiek policajných zložiek (karabinieri, polícia).

Špeciálna jednotka menovej polície - N.S.V.P. Pracovnou náplňou príslušníkov tejto jednotky sú daňové kontroly a následné vyšetrovanie zistených rozporov. Z informácií, ktoré sme získali, jednotka bola založená v roku 1976 (personálna stabilizácia), kedy bol vydaný menový zákon, a tým sa niektoré prípady nezákonného exportu kapitálu stali trestnými činmi.

Členovia uvedenej jednotky sú expertmi v daňovej, úverovej problematike a problematike kapitálového trhu. Okrem iného sú kompetentní spolupracovať s príslušníkmi daňovej polície Guardie, Národnou bankou Talianska, vykonávať kontrolu u finančných a nefinančných sprostredkovateľov. Základným cieľom je zistiť transparentnosť finančných operácií a zákazníckych úverových služieb. Zabezpečujú úlohy pri vyšetrovaní úžery.

Jednotky daňovej polície. Okrem bežnej daňovej kontroly pracovníci daňovej polície plnia úlohy, ktoré im zadávajú príslušníci N.S.V.P. V prípade zistenia podozrenia z prania špinavých peňazí uvedené informácie odstupujú služobným postupom menovej jednotke N.S.V.P. Vykonávajú tzv. justičné vyšetrovanie. V prípade ak vyšetrovanie vyžaduje vyššie kompetencie (napr. prekračuje hranice miestnej príslušnosti), sú povinní informovať miestne jednotky G.I.C.O., s príslušníkmi ktorej pokračujú spoločne vo vyšetrovaní.

Kvalifikované (radové) jednotky Guardie. Príslušníci kvalifikovaných jednotiek Guardie pracujú na základe vlastnej iniciatívy, resp. z poverenia justičných orgánov pri vyšetrovaní finančnej kriminality v rámci miestnej príslušnosti v regiónoch, v ktorých sú dislokovaní. Sú to výkonné jednotky, ktoré v prípade potreby poskytujú na požiadanie pomoc už spomínaným jednotkám.

Na záver tejto stručnej charakteristiky považujeme za povinnosť zdôrazniť, že všetky jednotky Guardie sú oprávnené vykonávať daňové kontroly, sú poverené výkonom kontroly neautorizovaných finančných sprostredkovateľov za účelom zistenia či je predpísaným spôsobom vedené účtovníctvo, a tým zabezpečená transparentnosť finančných a kreditných služieb. Komunikácia medzi jednotlivými službami Guardie je zabezpečená informačným systémom.

Guardia di Finanza má vnútorný informačný systém, ktorý nepretržite umožňuje sledovať a monitorovať činnosť jednotlivých jednotiek a v prípade potreby aj ich jednotlivých príslušníkov. Hlavnou funkciou informačného systému je signalizovať podozrenie z trestnej činnosti.

Uvedený informačný systém je napojený na ďalšie informačné siete (databázy), z ktorých informácie sú využívané v procese získavania podnetu, resp. už priamo pri realizovaní vyšetrovania. Napr. informačný systém Ministerstva financií alebo Obchodnej komory poskytuje obrovskú informačnú bázu o aktivitách obyvateľov, informácie o príjmoch a pod.

To isté platí o informačných systémoch, ktoré sú využívané karabiniermi a štátnou políciou, ktoré taktiež môžu príslušníci Guardie využívať (záznamy o záujmových osobách, vozidlách, zločineckých organizáciách atď.).

Karabinieri - vojenská jednotka (vyše 105 000 príslušníkov), ktorá je kontrolovaná priamo Ministerstvom obrany. Dominantnou úlohou karabinierov je boj so zločinom, terorizmom a obchodovaním s drogami. Karabinieri plnia úlohy na úseku verejného poriadku. Jednotky karabinierov sú dislokované v malých mestách a okresoch, ich príslušníci sú v priamom kontakte s občanom.

Štátna polícia - vykonáva činnosť zameranú na prevenciu a potláčanie kriminality. Príslušníci polície sú riadení Ministerstvom vnútra Talianska (Oddelenie verejného poriadku a bezpečnosti). V horizontálnej riadiacej štruktúre sú zriadené centrálne, medziprovinciálne, provinciálne a miestne útvary.

V rámci Oddelenia verejného poriadku a bezpečnosti MV pracuje aj D.C.S.A. - Centrálna protinarkotická jednotka, ktorej príslušníci sú zodpovední za celkové riadenie, koordináciu a plánovanie činnosti polície zameranej na prevenciu a potláčanie obchodovania s drogami. D.C.S.A. pracuje na centrálnej úrovni, zbiera informácie, ktoré analyzuje a koordinuje vyšetrovanie prebiehajúce v celej krajine, ktoré vykonávajú príslušníci provinčných protinarkotických jednotiek. Zabezpečujú úlohy na úseku medzinárodnej spolupráce.

Direttorate Anti-Mafia (D.I.A.) (tvorený 1250 vyšetrovateľmi zo Štátnej polície, karabiniermi a príslušníkmi Guardia di Finanza) má centrálnu jednotku v Ríme a 18 pobočiek na území Talianska (vytipované miesta rešpektujú bezpečnostnú situáciu - rizikové oblasti).
Centrálna štruktúra sa skladá z troch oddelení:

D.I.A. bol zriadený na základe zákona č. 410/1991. Pracovníci D.I.A. disponujú špeciálnymi kompetenciami napr. získať informácie od bánk a finančných inštitúcií bez vedomia klienta, zaistiť majetok, realizovať iné formy kombinácií, napr. predstieraný prevod a iné. Podnetom pre ich činnosť je v mnohých prípadoch informácia spracovaná U.I.C., resp. od pracovníkov Guardia di Finanza.

K niektorým otázkam postupu pri finančnom vyšetrovaní, ktoré realizujú poverení jednotky polície v Taliansku

V Taliansku v procese finančného vyšetrovania sú využívané dva základné postupy vyšetrovania:

Rozhodujúcim faktorom pri voľbe postupu vyšetrovania sú informácie, ktoré charakterizujú konkrétne aktivity určitého subjektu.

Vyšetrovanie aktív

Je hlavným nástrojom zistenia nezákonných aktív patriacich zločineckým organizáciám, ktorý umožňuje následné použitie zaisťujúcich opatrení. V tomto prípade aktíva je možné charakterizovať tak, že ide o celkovú hodnotu vlastníctva osoby, pôvod ktorého musí určiť vyšetrovanie. Ide o predmet vyšetrovania.

Právomoc nariadenia spomínaného vyšetrovania patrí podľa zákona miestnemu policajnému riaditeľovi (questore) a prokurátorovi, kým samotné vyšetrovanie vykonávajú už uvedené zložky polície (štátna polícia, karabinieri, Guardia di Finanza, D.I.A.). Táto právomoc je vykonávaná na základe existencie závažných dôkazov, ktoré potvrdzujú členstvo jednotlivca v organizácii typu mafie, a na základe ktorých môžu byť použité špeciálne sledovacie opatrenia. (Trestný zákon v Taliansku presne vymedzuje kategóriu organizácia typu máfie.)

Podnetom môžu byť informácie získané z trestných alebo súdnych záznamov, vyhodnotením životného štýlu a z informácií získaných orgánmi činnými v trestnom konaní na základe vykonaného vyšetrovania. Cieľom vyšetrovania nie je iba „podozrivá“ osoba, ale aj jej partner, deti, osoby, ktoré s podozrivým žili v posledných piatich rokoch, organizácie alebo spoločnosti, ktorých aktíva sú plne alebo čiastočne, priamo či nepriamo k dispozícii podozrivej osoby.

Objektom vyšetrovania aktív sú: aktíva, životný štýl, finančné možnosti, ekonomická činnosť vyšetrovanej osoby. Životný štýl v Taliansku označujú ako externý dôkaz o platobnej schopnosti a bohatstve podozrivej osoby. Finančné možnosti sú dané vlastníctvom cenných papierov, menou, dobropismi a prostriedkami z kapitálových ziskov a iných transakcií. Ekonomická činnosť, resp. aktivita podozrivej osoby je charakterizovaná predovšetkým právnym postavením osoby a druhom vykonávanej činnosti.

Základná schéma (postup) finančného vyšetrovania závisí od získaného podnetu a jeho kvality. De facto podnet k začatiu finančného vyšetrovania môže vzniknúť aktivitou U.C.I., resp. všetkých štyroch zložiek polície.

Ako sme už uviedli, pracovníci U.C.I. po prijatí oznámenia o podozrivej finančnej operácií vykonajú štatisticko-finančnú analýzu a rozhodnú, ktorá zložka polície bude realizovať vyšetrovanie (Guardia di Finanza, resp. D.I.A.). O vecnej príslušnosti rozhodujú možnosti a schopnosť objektívne realizovať vyšetrovanie, rešpektujúc zákonnosť, účinnosť a efektivitu.

Pri úvodnom hodnotení získaných podnetov pracovníci U.C.I. venujú pozornosť predovšetkým, či oznámenie je opodstatnené. Väčšina oznámení je neopodstatnených. Vzhľadom k tomu, že hodnota informácií, ktoré poskytuje (v oznámení) sprostredkovateľ, je rozdielna, pracovník, ktorý preberá oznámenie, je povinný analyzovať samotný motív oznámenia (napr. oznámenie od banky). V ďalšom postupe zavádza informácie do informačného systému. V informačnom systéme dochádza ku komparácii vstupných (analyzovaných) informácií s informáciami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Z logiky veci vyplýva, že ďalším krokom je syntéza, a tým sa dospieva k získaniu nového poznania, ktoré je podľa aktuálnosti zaslané k ďalšiemu využitiu pracovníkom vyšetrovania, resp. k uloženiu do informačného systému.

V priebehu vyšetrovania aktív je vykonaná kontrola vlastníctva licencie (autorizácia splnomocnenia, povolení, kvalifikácie na výkon aktivity v ekonomike, registrácie v profesionálnych a verejných registroch). Uvedené informácie je možné zistiť napr. z Obchodnej komory, prefektúry, z policajných registrov a pod.

Druhým krokom pri vyšetrovaní aktív je získavanie informácií, ktoré charakterizujú vlastnícke vzťahy k hnuteľným a nehnuteľným veciam. Veľmi dôležité informácie sú získavané z finančných inštitúcií, predovšetkým v bankách.

Vzájomnou komparáciou týchto dvoch súborov informácií je možné získať podozrenie z daňových únikov, resp. iné druhy podozrení.

Ak je definované podozrenie, že aktíva pochádzajú z trestnej činnosti, questore, resp. prokurátor podáva návrh sudcovi na zastavenie aktív (dočasnú konfiškáciu). Sudca uvedené predbežné opatrenie môže vydať z vlastnej iniciatívy. Následne, pokiaľ osoba nie je schopná dokázať zákonný pôvod zastavených aktív, je aplikované posledné opatrenie konfiškácie, ktorým sa prostriedky stávajú majetkom štátu. Z uvedeného vyplýva, že „bremeno“ dôkazu v danom prípade leží na podozrivej osobe.

Vyšetrovanie justičnou políciou

Vyšetrovaniu justičnou políciou nemusí predchádzať spáchanie trestného činu. Justičné vyšetrovanie je výsledkom zistenia porušenia zákona a predstavuje krok úvodného a inštrumentálneho konania k pojednávaniu.

V Taliansku sa uvedený postup pri vyšetrovaní realizuje v zmysle zákona o trestnom konaní. Postup pri vyšetrovaní (vyšetrovanie justičnej polície) sú oprávnení realizovať prokurátor a príslušníci justičnej polície, ktorí sú určení v jednotlivých policajných zložkách. Podnetom aj v tomto prípade môže byť informácia, ktorú spracujú pracovníci U.I.C.
Po prijatí oznámenia pracovníci justičného vyšetrovania:

Základným cieľom je preukázať, odkiaľ pochádzajú peniaze.

V súčasnej dobe v Taliansku je venovaná obrovská pozornosť (zo strany všetkých zložiek polície) zisťovaniu aktivít zločineckých organizácií. Vyšetrovanie v zmysle platného právneho poriadku môžu vykonávať príslušníci štátnej polície, karabinieri, príslušníci Guardie di Finanza a D.I.A. Vecná príslušnosť pre jednotlivé zložky polície je pomerne presne definovaná, pričom je zosúladená s úrovňou kompetencií, na základe ktorých príslušníci môžu realizovať proaktívne vyšetrovanie (tzv. špeciálne sledovacie opatrenia). V mnohých prípadoch pri riešení vecnej príslušnosti rozhodujú obsah a predmet informácií v danom čase, teritórium, v ktorom sú realizované predpokladané aktivity a typ podozrivých (podozrivý pácha trestnú činnosť sám, pácha trestnú činnosť ako člen kriminálnej organizácie, resp. člen mafie). V Taliansku uvedené kategórie sú pomerne presne definované.

Podľa nášho názoru je dôležité zdôrazniť, že príslušníci jednotlivých zložiek polície zisťujú informácie, ktoré odovzdávajú prokurátorovi (tzv. justičný orgán). Ten je oficiálne poverený riadením vyšetrovania, ktoré vykonáva justičná polícia. Ich činnosť je realizovaná v zmysle zákona o trestnom konaní. Z uvedeného vyplýva, že justičná polícia nevykonáva vyšetrovanie autonómne, ale pod dohľadom prokurátora, ktorý ju pri danej činnosti riadi. Tzv. dokazovanie sa realizuje priamo pred sudcom.

V zákone o trestnom konaní okrem iného prokurátorovi a justičnej polícii sú delegované nasledovné právomoci:

Zásahy do práv a slobôd občanov sú prísne limitované katalógom trestných činov, rešpektujúc princíp primeranosti a subsidiarity.

Pri riešení prípadov, ktoré vykazujú obzvlášť vysokú spoločenskú nebezpečnosť, sú využívané dodatočné právomoci za podmienok, ktoré sú definované v špeciálnej legislatíve. Niektoré z nich môžu byť realizované na spravodajskej úrovni, t.j. pred zahájením vyšetrovania justičnou políciou. Konkrétne ide o realizáciu tzv. tajných operácií.

V zmysle zákona č. 356/1992, le. 648-bis a 648-ter, za účelom získania informácií k prípadom prania špinavých peňazí príslušníci justičnej polície patriaci k D.I.A. a centrálnym a medziprovinčným službám vytvoreným štátnou políciou (S.C.O.), karabiniermi a Guardia di Finanza môžu:

Zodpovednosť za realizáciu tajných operácií na seba preberajú spolu s priamymi realizátormi ich nadriadení, ktorí musia dať súhlas k ich vykonaniu. Konkrétne sú to komisár, ktorý riadi Štátnu políciu, resp. velitelia karabinierov a Guardie di Finanza. Príslušníkom D.I.A. dáva súhlas k realizácii tajnej operácie ich riaditeľ. Ten, kto vydal súhlas na realizáciu tajnej operácie, je povinný okrem iného informovať prokurátora o začatí operácie.

Spomínaný systém vyšetrovania je používaný len ak je aplikovateľný v oblasti prania nezákonne získaných prostriedkov (nevyužíva sa často).
Hlavným cieľom tajných operácií je:

Domnievame sa, že uvádzané informácie sú vhodným príspevkom k diskusii, ktorá v súčasnej dobe medzi odbornou verejnosťou prebieha k problematike kontroly kriminality.

OBSAH / CONTENTS / INHALT

Copyright © 2000 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |