Kriminalistika
 čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi
ročník XXXIV 3/2001

Výsledky osmé expertizy o základních charakteristikách organizovaného zločinu

PhDr. MARTIN CEJP, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha

Expertní šetření o základních charakteristikách skupin a hlavních aktivitách organizovaného zločinu provádíme v IKSP od roku 1993. Spolupracujeme při nich se zkušenými pracovníky speciálních útvarů policie zaměřených na organizovaný zločin. Dotazníky jsou anonymní - dotazovaným je distribujeme prostřednictvím kontaktních expertů. Počet dotazovaných expertů se pohybuje mezi 12 - 31. V roce 2000 bylo dotazováno 27 respondentů. (Podle metodologie expertizních šetření ověřené jak českými, tak zahraničními zkušenostmi, je optimální počet expertů 15 - 20, takže v tomto směru lze náš rozsah považovat za vyhovující.) Vzhledem k tomu, že většina otázek je v expertizách zjišťována každoročně, můžeme prezentovat i trendy - tentokrát za období 1993 až 2000.

Podobný typ dotazníkových šetření probíhá i na mezinárodní úrovni. Od roku 1997 začala zjišťovat data o organizovaném zločinu komise pro trestní právo a kriminologické otázky organizovaného zločinu při Radě Evropy ve Štrasburku. Dotazování je zaměřeno na všechny členské státy Rady Evropy. Šetření se zúčastňují více než 3/4 (31 států). Podobným způsobem začala zjišťovat data o organizovaném zločinu v roce 1998 Evropská unie a v roce 1999 prostřednictvím UNICRI Organizace spojených národů. Z našich výzkumů poskytujeme pro tato šetření podklady. Tím nejen přispíváme k mezinárodně zaměřeným analýzám, ale naskýtá se nám i možnost porovnání našich výsledků v evropském i světovém kontextu.

Základní data o skupinách

Odhady počtu skupin a jejich členů jsme začali zjišťovat až v roce 1997 na základě požadavku Rady Evropy. Experti zabývající se určitou specifickou oblastí nebo působící na určitém teritoriu mohou jen těžko odhadnout celkový stav. Proto jsme se raději o podobné odhady nepokoušeli a vycházíme z dat Policejního prezidia. Podle nich operuje na území ČR asi 75 skupin, které mají celkem 2000 členů.

Podle stupně organizovanosti rozlišujeme typ, jehož struktura je spíše horizontální a u něhož nejsou vyšší řídící články, a typ, který se vyznačuje vícestupňovou vertikální organizační strukturou. Na jejím vrcholu je nejvyšší vedení, které řídí i několik skupin, charakterizovaných jako tzv. střední článek. V těchto skupinách jsou pak řadoví členové.

Podíl těchto vysoce organizovaných skupin činil v České republice podle odhadů expertů v letech 1995 - 1997 asi jednu třetinu. V roce 1998 jsme zaznamenali zvýšení na 40 %. V roce 1999 se odhad počtu plně rozvinutých skupin vrátil na úroveň jedné třetiny. V roce 2000 odhadli experti, že plně rozvinutých skupin je 38 %, neúplně rozvinutých 62 %. Odhad počtu rozvinutých skupin se tedy opět dostal mírně nad úroveň jedné třetiny.

Po celou dobu osmi let, kdy údaje o skupinách organizovaného zločinu zjišťujeme, je externistů asi tak polovina. Jestliže je podíl žen na celkové kriminalitě přibližně desetiprocentní, pak se předpokládá, že jejich účast v organizovaném zločinu by měla být ještě nižší. Vzhledem k tomu, že i tato otázka je pravidelně zjišťována ze strany RE a OSN, požádali jsme v roce 2000 experty o jejich odhad. Dosti překvapivě jsme zaznamenali přibližně 15procentní účast žen.

Ženy se podle expertů nejčastěji podílejí na obchodování se ženami a kuplířství (uvedeno 16krát), obchodování s omamnými a psychotropními látkami, nejčastěji jako dealerky (14x), nelegální migraci (5x), korupci (5x). Ojediněle se pak podílejí na celé řadě dalších aktivit: zakládání fiktivních firem, obchodování s lidmi, praní špinavých peněz, organizaci krádeží, krádežích uměleckých předmětů, celních podvodech, finančních podvodech. Angažují se rovněž při servisních službách: při zajišťování ubytování, při zprostředkování kontaktů, při styku s orgány státní správy, při obstarávání dokladů.

V šetřeních mezinárodních organizací je zjišťována i míra zapojení dětí do organizovaného zločinu. V řadě zemí existují v tomto směru určité zkušenosti. Děti jsou většinou zneužívány k provádění riskantních drobnějších úkonů, za které by dospělému hrozilo potrestání a u dítěte je využita jeho beztrestnost. V roce 2000 jsme v České republice položili tuto otázku poprvé.

Tabulka 1:  Zapojení dětí mladších 15 let do organizovaného zločinu (v %)

Ano 43
Ne 6
Neví 51
Celkem 100

Polovina expertů nemá zřejmě s tímto jevem bezprostřední zkušenost. Téměř polovina je však toho názoru, že děti do aktivit organizovaného zločinu zapojeny jsou. Nejčastěji je účast dětí spojena s dětskou pornografií (ze 16 expertů uvedeno 5krát), dětskou prostitucí (5x). Podobná je i účast na organizovaných krádežích (5x) a na distribuci drog (4x).

Odhad poměru mezinárodních a domácích skupin provádíme - s výjimkou roku 1995 - pravidelně od roku 1993. Porovnání ukazuje tabulka 2.

Tabulka 2:  Odhad poměru mezinárodních a domácích skupin organizovaného zločinu v ČR (v %)

  1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000
Mezinárodní - 30 20 25 27 31 28
Celkem mezinárodní (53) (61) (47) (53) (55) (60) (55)
Smíšené s převah. mez. - 31 27 28 28 29 27
Smíšené s převah. dom. - 21 20 24 20 20 21
Celkem domácí (47) (39) (53) (47) (45) (40) (45)
Domácí 47 18 33 23 25 20 24
Celkem 100 100 100 100 100 100 100
Poznámka: Číslo v závorce je součtem za mezinárodní, resp. domácí skupiny.

K zahraničním skupinám, které na počátku 90. let začaly na našem území pravděpodobně výhradně operovat, se velice záhy přidali i čs. občané. Ti pak navíc začali poměrně v hojné míře podnikat v oblasti organizovaného zločinu sami. V roce 1993 jsme zjistili mírnou převahu zahraničních skupin nad domácími. Od roku 1994 jsme začali brát v úvahu i skupiny smíšené - v jejichž rámci jsme rozlišili ty, ve kterých převažuje cizí prvek, a ty, ve kterých domácí. Celkově můžeme konstatovat, že - s výjimkou roku 1996 - jsme vždy zaznamenali mírnou převahu mezinárodního prvku. Celkem stabilně je polovina skupin smíšených. Zbývající, "trochu větší čtvrtinu", tvoří skupiny ryze zahraniční, trochu menší skupinu pak ryze české.

Pokud se týká míry zastoupení jednotlivých národností v organizovaném zločinu na českém území, pak můžeme hovořit o třech skupinách.

V první nejsilnější skupině jsou trvale UkrajinciRusové. Skóre Ukrajinců na šestistupňové škále bylo v roce 1999 celkem 191; v roce 2000 celkem 183. Skóre Rusů bylo v roce 1999 celkem 151 a v roce 2000 celkem 137. (Počet respondentů, kteří uvedli příslušnou národnost na prvním místě, byl násoben 6x, na druhém místě 5x atd. až na šestém místě 1x. Celkové skóre je součtem těchto násobků.) Do roku 1999 patřili do první skupiny rovněž občané z bývalé Jugoslávie. S postupujícím rozpadem Jugoslávie se jejich zastoupení mírně oslabilo. V roce 1999 již patřili spíše do druhé skupiny. Tam ovšem zaujímali čelné místo, takže jejich význam se z domácí scény organizovaného zločinu zcela nevytratil. V roce 2000 je možné je zařadit spíše na pomezí první a druhé skupiny. Do roku 1997 náleželi do první skupiny i Číňané a po roce 1998 jejich podíl mírně poklesl. V roce 1999 se dostali až mezi méně významné ve druhé skupině.

Ve druhé skupině jsou nejvíce zastoupeni občané Jugoslávie (v roce 1999 skóre z šestistupňové škály 66, v roce 2000 celkem 78). V roce 2000 jsou zde dále poměrně silně zastoupeni Bulhaři (33), Albánci (29), Vietnamci (27). Zvláště jsou uvedeni kosovští Albánci (22). Do druhé skupiny patří od roku 1998 také Číňané (22). Do roku 1997 sem náleželi také Poláci, po roce 1998 však jejich počet prudce poklesl. V roce 1999 se dostali do nejslabší skupiny na jedno z posledních míst.

Příslušníci národností, které se objevují ve třetí skupině, se v roce 2000 v rámci organizovaného zločinu na našem území pohybují celkem sporadicky. Sem patří: Turci (12), Arabové  (11), Rumuni (8), Italové  (5), obyvatelé Afghánistánu (5), obyvatelé Jižní Ameriky (4), Nizozemci (4), Nigérijci (1), Poláci (1).

Nejvýznamnějším poznatkem je tedy experty signalizovaný úbytek Číňanů, počínající rokem 1998, úbytek Jugoslávců, zaznamenaný v roce 1999, a téměř zmizení Poláků.

Základní data o aktivitách

Pro odhad nejrozšířenějších forem činností organizovaného zločinu mají dotazovaní experti k dispozici seznam cca 35 forem, z nichž čtyři pětiny lze charakterizovat jako nelegální aktivity a jednu pětinu jako podpůrné činnosti. U každé z forem se dotázaní vyjadřují, zda je v současné době na území České republiky v rozvinuté či zárodečné podobě nebo zda se vůbec nevyskytuje. Pro umístění, které budeme dále uvádět, je rozhodující počet expertů, kteří příslušnou aktivitu uvedli jako rozvinutou. Seznam je každý rok aktualizován. Jsou doplňovány nové aktivity a vyřazovány ty, které přestaly být významné. Pravidelné zjišťování prováděné od roku 1993 nám umožní porovnat výskyt nejrozšířenějších aktivit z let 1993 - 2000.

Tabulka 3:  Odhad výskytu nejrozšířenějších forem činností organizovaného zločinu na území ČR v roce 2000 (z celkem 30 aktivit) v %

1 Výroba, pašování a distribuce drog 27 100
2 - 3 Krádeže motorových vozidel
Organizování nelegální migrace
25
25
93
93
4 - 6 Organizování prostituce a obchod se ženami
Podplácení a korupce
Překupnictví odcizených předmětů
24
24
24
89
89
89
7 - 9 Praní špinavých peněz
Padělání CD a nelegální kopie videokazet
Násilí a vraždy
23
23
23
85
85
85
10 - 12 Krádeže uměleckých předmětů a jejich vývoz
Krádeže vloupáním do bytů, chat,obchodů, skladů
Krádeže z nákladních aut a kamionů
22
22
22
81
81
81
13 - 14 Vymáhání dluhů na objednávku
Daňové, úvěrové, pojišťovací,směnečné podvody
21
21
78
78
15 - 17 Bankovní loupeže
Padělání dokumentů, šeků, peněz, mincí
Bankovní podvody
19
19
19
70
70
70
18 - 19 Vydírání a vybírání poplatků za "ochranu"
Zakládání podvodných a fiktivních firem
18
18
67
67
20 Celní podvody 17 63
21 Vylákání peněz se slibem jejich velkého zhodnocení 16 59
22 Mezinárodní obchod se zbraněmi a výbušninami 15 56
23 Hazardní hry 12 44
24 Počítačová kriminalita 10 37
Poznámka: V levém sloupci jsou uvedeny absolutní počty dotázaných, kteří činnost uvedli jako rozšířenou (max. 27). V pravém sloupci jsou tyto údaje uvedeny v procentech.

Pokud se týká hlavních tendencí za léta 1993 - 2000, můžeme shrnout, že do skupiny naprosto nejrozšířenějších aktivit organizovaného zločinu patří trvale krádeže aut a organizování prostituce. V roce 1995 se do této skupiny zařadila také výroba, pašování a distribuce drog a v roce 1998 nelegální migrace. Tyto čtyři aktivity tvoří první skupinu. Z té naopak postupně odpadly krádeže uměleckých předmětů, které v letech 1993 a 1994 figurovaly spolu s krádežemi aut na prvních místech a ještě do roku 1998 si s určitými výkyvy udržovaly přední pozice. Osmiletý vývoj výskytu jednotlivých aktivit pojednáme v pořadí z roku 2000.

Výroba, pašování a distribuce drog nebyla v prvním roce výzkumu (1993) výrazně zastoupena. Činnosti související s drogami byly zařazeny až na počátek druhé desítky aktivit organizovaného zločinu. Jako rozšířené je uvedla pouze polovina dotázaných. O rok později jsme však již zaznamenali výrazný vzestup. V roce 1994 se aktivity související s drogami posunuly na 3. - 5. místo a od roku 1995 patří trvale mezi nejrozšířenější. Na této pozici se obchodování s drogami o prvenství dělilo s krádežemi aut nebo s prostitucí. V roce 2000 již byly drogy na prvním místě zcela jednoznačně.

Krádeže aut a obchod s nimi a organizování prostituce a obchod se ženami patří trvale mezi nejrozšířenější aktivity organizovaného zločinu na našem území.

V roce 1998 se mezi naprosto nejrozšířenější aktivity organizovaného zločinu dostalo organizování nelegální migrace. Výsledek z roku 1999 toto postavení potvrdil a z roku 2000 ještě posílil. Předtím se tato aktivita pohybovala mezi 6. - 9. místem v letech 1993 - 1996 a v roce 1997 dokonce poklesla na 16.- 17. místo.

Následují aktivity s celkem pravidelnými odstupy. V roce 2000 se objevila v jejich čele korupce. Z hlediska míry výskytu docházelo zatím u této aktivity k dosti velkým výkyvům. V letech 1993 - 1994 se vyskytovala kolem 10. místa, v roce 1995 stoupla na 4. - 6. místo, v roce 1996 poklesla až na 20. příčku. V roce 1997 se opět vrátila na 6. - 9. místo, v roce 1998 setrvala na 6. místě. V roce 1999 došlo opět k poklesu, a to až na 12. - 14. místo. Zařazení na 4. - 6. místo - hned za nejrozšířenější aktivity, které bylo zaznamenáno v roce 2000, by znamenalo dosud největší výskyt korupce za posledních osm let. Příští šetření ukáže, zda jde o vzestup trvalý, nebo o jeden z výkyvů.

Kromě vzestupu korupce jsme v roce 2000 zaznamenali absolutně největší nárůst u překupnictví odcizených předmětů. V roce 1993 byla tato aktivita na 8. - 10. místě, v roce 1994 dokonce na 6. - 7. místě, v roce 1995 na 12. - 14., v roce 1996 na 8. - 13. V roce 1997 se dostala opět na 6. - 9. místo. V roce 1999 se opět vrátila na konec druhé desítky a byla uvedena na 13. - 17. místě. V roce 2000 byla na 4. - 6. místě. Dá se říci, že její výskyt prochází vcelku pravidelnými vzestupy a propady.

Podobné výkyvy jsme zaznamenali u praní peněz. V letech 1993 - 1995 se tato aktivita umisťovala na začátku druhé desítky. V roce 1993 byla na 11. - 13. místě, v roce 1994 na 12. - 14. místě, v roce 1995 rovněž na 12. - 14. místě. V roce 1996 poklesla na 16. - 19. místo, ale v roce 1997 se prudce vyšvihla na 5. místo. V roce 1998 opět klesla na konec první desítky a v roce 1999 došlo znovu k velice mírnému zvýšení na 7. - 8. místo. V roce 2000 je na 7. - 9. místě.

V roce 1998 se na úrovni kolem 10. místa zcela nově objevilo padělání CD a nelegální kopírování videokazet. V roce 1999 již na stejné pozici setrvalo a v roce 2000 se dostalo do skupiny na 7. - 9. místě.

Výskyt násilné trestné činnosti související s organizovaným zločinem se pohyboval v období 1993 - 1998 těsně nad hranicí průměru. V roce 1994 byl na 12. - 14. místě, v roce 1995 na 15. - 16., v roce 1996 na 16. - 19., v roce 1997 na 18., v roce 1998 na 18. - 20. místě. Rok 1999 znamenal dosti výrazný vzestup na 12. - 14. místo. V roce 2000 byl pak vzestup ještě větší - na 7. - 9. místo.

Výkyvy procházejí krádeže uměleckých předmětů. Tato činnost patřila v roce 1993 a 1994 spolu s krádežemi aut u nás k nejrozšířenějším, v roce 1995 u ní začalo docházet k mírnému poklesu na 4. - 6. místo. V roce 1996 došlo opět k mírnému vzestupu na 3. - 4. místo, v roce 1997 k poklesu zpět na 6. - 9. místo. V roce 1998 jsme zaznamenali 5. místo, v roce 1999 7. - 8. místo a v roce 2000 10. - 12. místo.

Krádeže vloupáním do bytů, chat, obchodů, skladů byly v roce 1993 na 4. - 5. místě, v roce 1994 na 6. - 7., v roce 1995 na 15. - 16., v roce 1996 na 16. - 19., v roce 1997 na 19., v roce 1998 na 22. - 24. místě. Tuto sestupnou tendenci přerušil až rok 1999, kdy se krádeže vloupáním ocitly na 12. - 14. místě. Rok 2000 vzestup potvrdil, krádeže vloupáním se dostaly na 10. - 12. místo.

V posledních třech letech došlo k určitému zvýšení u krádeží z nákladních aut a kamionů. Tato aktivita se dostala v roce 1998 poprvé mezi 20 nejrozšířenějších, na 13. - 17. místo. V roce 1999 již byla na 11. místě, v roce 2000 pak na 10. - 12. místě.

V roce 2000 se na 13. - 14. místě umístilo nezákonné vymáhání dluhů. Tato aktivita se dosud pohybovala celkem stabilně na konci první desítky. Výjimkou byl rok 1994, kdy byla dosti vysoko, na 3. - 5. místě, a rok 1999, kdy byla na místě pátém.

U daňových podvodů lze hovořit o značných výkyvech. V letech 1993 a 1994 jsme je mezi rozšířenými aktivitami vůbec nezaznamenali. V roce 1995 byly na konci první dvacítky. V letech 1996 a 1997 byly dosti vysoko - na 5., resp. 4. místě. V roce 1998 byly na 13. - 17. místě, v roce 1999 se mezi nejrozšířenějšími opět neobjevily a v roce 2000 se dostaly na 13. - 14. místo.

Obdobné výkyvy mají bankovní podvody. Ty se mezi významnějšími aktivitami objevily poprvé v roce 1996 na konci první desítky. V roce 1997 byly na 6. - 9. místě, v roce 1998 na 13. - 17. V roce 1999 se mezi nejrozšířenějšími neobjevily, v roce 2000 se opět vynořily na 15. - 17. místě. Podobně se v roce 2000 umístily i bankovní loupeže, které zatím mezi rozšířenými aktivitami nefigurovaly.

Mezi nejrozšířenějšími činnostmi se občas objevuje padělání dokumentů, šeků, peněz, mincí. V roce 1996 byla tato aktivita na 14. - 15. místě, v roce 1998 na 13. - 17. a v roce 1999 a 2000 shodně na 15. - 17. V letech 1993 - 1995 a v roce 1997 se mezi rozvinutými aktivitami neobjevovala.

U vydírání a vybírání poplatků za ochranu došlo v roce 2000 k poklesu. Aktivita, která se pohybovala na konci první desítky, poklesla až na místo 18. - 19.

Čas od času se objevuje i zakládání podvodných a fiktivních firem. Poprvé bylo zaznamenáno v roce 1995 na 8. - 11. místě. V roce 1996 a 1997 bylo na 14. - 15. místě, v roce 1998 na 11. - 12. místě. V roce 1999 se mezi rozšířenými aktivitami nevyskytlo, v roce 2000 se objevilo opět, a to na 18. - 19. místě.

Také umístění celních podvodů se vyznačuje značnými výkyvy. V roce 1993 byly na významné 4. - 5. pozici, v roce 1994 klesly až na 15. místo, v roce 1995 stouply na 8. - 11. místo. Vzestup pak plynule pokračoval, takže v roce 1996 byly na 6. - 7. místě, ale v roce 1997 opět klesly na 13. - 15. místo a v roce 1998 ještě hlouběji, na místo 18. - 19. V roce 1999 jsme zaznamenali výrazný skok směrem vzhůru. Celní podvody se objevily na 6. místě, tedy na přibližně stejné úrovni jako v roce 1993 a 1996. V roce 2000 jsme opět zaznamenali silný pokles až na 20. místo.

Mezinárodní obchod se zbraněmi a výbušninami byl v roce 1994 zaznamenán na 12. - 14. místě. Pak se pohyboval na konci druhé desítky. V roce 1998 došlo k určitému vzestupu - na 11. - 12. místo. V roce 1999 nastal opět pokles na konec druhé desítky aktivit, v roce 2000 dokonce až na 22. místo.

V roce 1999 se objevilo vůbec poprvé až na konci první dvacítky vylákání peněz se slibem jejich velkého zhodnocení. V roce 2000 se jeho výskyt ve stejné pozici potvrdil. Hazardní hry se objevily již v roce 1993 na konci první desítky aktivit. V dalších letech se mezi 20 nejrozšířenějšími nevyskytovaly.

Z hlediska dynamiky můžeme rozlišit aktivity se stabilním výskytem, se stoupající tendencí a se stavem kolísavým. U kolísavých může být stoupající nebo klesající trend. K trvale stabilně a silně rozšířeným patří obchodování s drogami, krádeže aut a prostituce. Prudký vzestup byl v posledních letech u násilné kriminality, u nelegální migrace i u vloupání do objektů. Kolísání s trendem dolů je charakteristické pro krádeže uměleckých předmětů. Kolísání směrem nahoru je celkově u nelegální migrace a u praní špinavých peněz. Kolísání bez rozeznatelného trendu je u vymáhání dluhů (s velkými výkyvy), daňových podvodů (evidovaných mezi rozšířenými aktivitami až od roku 1995), celních podvodů.

V průběhu let 1993 až 2000 jsme se občas zajímali i o to, jakými aktivitami se jednotlivé národnostní skupiny organizovaného zločinu na našem území zabývají. Podrobněji jsme tuto oblast analyzovali v roce 1999 a 2000.

V roce 2000 jsme zjistili, že ruské skupiny se zaměřují nejvíce na násilnou kriminalitu, včetně nájemných vražd a vydírání, tedy na stejné aktivity jako v roce 1999, i když v opačném pořadí. S odstupem následovala kriminalita spojená s drogami, která v roce 1999 nezaujímala u těchto skupin významnější místo. Poněkud vzrostlo i zastoupení loupeží. Následovalo organizování prostituce, nelegální obchodování se zbraněmi. Tyto aktivity v podstatě zůstávají na pozici z roku 1999. Nově se objevila účast na nelegální migraci. Další aktivity byly uvedeny zřídka. Jde o krádeže aut a praní špinavých peněz, což jsou činnosti, které zaznamenaly proti roku 1999 u ruských skupin ústup. V roce 2000 patří k méně významným aktivitám těchto skupin také bankovní podvody. Kromě zvýšeného výskytu pašování a distribuce drog je nejvýraznější změnou také to, že - alespoň podle expertů - u ruských skupin silně oslabila ekonomická kriminalita, včetně zakládání fiktivních firem.

Tabulka 4:  Nejfrekventovanější aktivity ruských skupin v letech 1999 a 2000

1999 2000
Vydírání (21)
Násilná kriminalita (12)
Ekonomická kriminalita (9)
Prostituce (8)
Obchod se zbraněmi (7)
Krádeže aut (6)
Obchod s radioaktivním materiálem (5)
Praní peněz (5)
Drogy (4)
Pašování těžkých kovů a ropných produktů (4)
Násilná kriminalita (17)
Vydírání (16)
Drogy (9)
Loupeže (8)
Prostituce (7)
Obchod se zbraněmi (4)
Nelegální migrace (4)
Krádeže aut (2)
Praní peněz (2)
Bankovní podvody (2)
Vymáhání druhů (1)
Poznámka: V závorce je počet expertů, kteří činnost uvedli jako jednu z nejčastějších z celkového počtu 27 v roce 1999 i 2000.

Ukrajinské skupiny se stejně jako v roce 1999 a stejně jako ruské skupiny orientovaly v roce 2000 na násilnou kriminalitu včetně vražd a na vydírání. Následovaly loupeže. Stejně jako u ruských skupin se zvýšil výskyt obchodování s drogami. Poměrně vysoko následovalo organizování prostituce, u něhož došlo proti roku 1999 ke zvýšení. V dalším pořadí byly zaznamenány krádeže aut, kterých je proti roku 1999 o něco více. Stejně jako u ruských skupin se objevil v roce 2000 dosti vysoký podíl na nelegální migraci. Následovalo tradiční pašování zbraní. Sporadicky se objevily aktivity ekonomického charakteru, které byly dosud charakteristické spíše pro ruské skupiny - praní špinavých peněz a bankovní podvody. Pro úplnost uveďme ještě účast na vymáhání dluhů, bankovní loupeže, obchodování s lidmi a podvody s pracovními silami.

Tabulka 5:  Nejfrekventovanější aktivity ukrajinských skupin v letech 1999 a 2000

1999 2000
Vydírání (23)
Násilná kriminalita (15)
Loupeže (10)
Krádeže aut (8)
Pašování zbraní a radioaktivního materiálu (5)
Finanční kriminalita (5)
Prostituce (4)
Drogy(4)
Obchodování se ženami (3)
Násilná kriminalita (24)
Vydírání (20)
Loupeže (13)
Drogy (13)
Prostituce (10)
Krádeže aut (7)
Nelegální migrace (7)
Pašování zbraní (5)
Praní peněz (3)
Bankovní podvody (2)
Vymáhání druhů (2)
Bankovní loupeže (1)
Podvodné pracovní síly (1)
Obchodování s lidmi (1)
Poznámka: V závorce je počet expertů, kteří činnost uvedli jako jednu z nejčastějších, z celkového počtu 27 v roce 1999 i 2000.

Ve skupinách pocházejících z území bývalé Jugoslávie jsme v roce 2000 zaznamenali jako nejfrekventovanější aktivitu obchodování s drogami (14). Následovalo organizování prostituce (7). Ostatní aktivity se objevily spíše jako sporadické. Na 3. místě byla násilná kriminalita (5), na 4. nelegální obchod se zbraněmi (4), na pátém vydírání (3). Následovalo zakládání fiktivních firem (2), krádeže aut (2), podíl na nelegální migraci (1), praní peněz (1), bankovní podvody (1), překupnictví (1), loupeže (1).

Zvlášť vyčlenění kosovští Albánci se tradičně zaměřují na obchodování s drogami (6). Méně častý je u nich nelegální obchod se zbraněmi (2), praní špinavých peněz (2) a násilná tr. činnost (1). Podobné aktivity vykazují Albánci. Ti se zabývají především obchodováním s drogami (5). Ne příliš často se podílejí na obchodu se ženami (2), zbraněmi (2), na prostituci (1), krádežích aut (1), násilné kriminalitě (1).

Výskyt čínských skupin organizovaného zločinu na území ČR od roku 1998 výrazně klesá. V roce 2000 se celkem významně podílely na nelegální migraci, praní špinavých peněz, organizování prostituce, násilné kriminalitě. Určitý podíl měly i na obchodování s drogami, hospodářské a majetkové trestné činnosti, obchodování s lidmi, celních podvodech, vymáhání dluhů. Proti roku 1999 se tedy v roce 2000 nově objevuje prostituce a násilná kriminalita. Jinak tradiční zůstává nelegální migrace, praní peněz, drogy, ale proti předchozím letům na oslabené úrovni.

Tabulka 6:  Nejfrekventovanější aktivity čínských skupin v letech 1999 a 2000

1999 2000
Praní peněz (6)
Nelegální migrace (3)
Drogy (3)
Daně (3)
Obchodování s lidmi (3
Nelegální migrace (4)
Praní peněz (4)
Prostituce (4)
Násilná kriminalita (4)
Drogy (2)

Účast vietnamských skupin není celkovým rozsahem příliš široká, jejich aktivity jsou však dosti pestré. V roce 2000 byla nejčastější činností nelegální migrace, při které zřejmě Vietnamci těsně spolupracovali s čínskými skupinami. Tradičně se pak věnují padělání značkového zboží (většinou CD) a překupnictví. Objevuje se u nich účast na obchodování s drogami, praní peněz a daňové podvody, stejně tak jako násilná kriminalita, vydírání a vymáhání dluhů. Zajímavé je, že v roce 2000 se u Vietnamců, stejně jako u Číňanů, nově objevil podíl na organizování prostituce.

Tabulka 7:  Nejfrekventovanější aktivity vietnamských skupin v letech 1999 a 2000

1999 2000
Padělání (5)
Podvodné podnikání (5)
Porušování práv k ochranné známce (4)
Pašování (4)
Šíření pirátských nosičů (4)
Drogy (3)
Praní peněz (2)
Násilná kriminalita (2)
Migrace (5)
Prostituce (4)
Padělání značkového zboží (3)
Drogy (3)
Celní podvody (3)
Násilná kriminalita (2)
Daňové podvody (2)
Padělání CD (1)
Pašování (1)
Vydírání (1)
Překupnictví (1)
Vymáhání dluhů (1)
Poznámka: V závorce je počet expertů, kteří činnost uvedli jako jednu z nejčastějších, z celkového počtu 27 v roce 1999 i 2000.

Bulharů byl v roce 2000 zaznamenán dosti silný - a zřejmě rostoucí - výskyt organizování prostituce (6) a tradiční, avšak zřejmě klesající podíl na krádežích motorových vozidel (3). Sporadicky se vyskytla násilná kriminalita (2), obchodování s drogami (1), nelegální migrace (1).

Turci se celkem tradičně věnují obchodování s drogami (5) a se zlatem (2). Podílejí se rovněž na nelegální migraci (2), na korupci (2), praní peněz (1) a celních podvodech (1). Celkem sporadicky se zúčastňují krádeží uměleckých předmětů (1), obchodování se ženami (1), zakládání fiktivních firem (1), padělání ochranné známky (1).

Arabové se podílejí na obchodování s drogami (3), nelegální migraci (2), korupci (2), praní špinavých peněz (1). Zakládají fiktivní firmy (1). Uveden je i určitý podíl na organizování prostituce (1). Podobný profil mají Afričané: drogy (2), korupce (2), fiktivní firmy (2), praní peněz (1), prostituce (1), migrace (1). Pokud se občas vyskytnou na českém území Jihoameričané, tak se zaměřují na obchodování s drogami (1) a praní špinavých peněz (1). Italové byli v roce 2000 spojeni s praním peněz (1), Němci s nelegálním vývozem starožitností (1), Nizozemci byli uvedeni jako spoluorganizátoři výroby drog (1).

Odhad budoucího vývoje

Odhad pravděpodobného vývoje organizovaného zločinu na území České republiky můžeme odvodit z tendencí zaznamenaných za posledních osm let a doplnit o výroky expertů. O tendencích jsme oprávněni usuzovat nejvýš do roku 2005. (Vzhledem k tomu, že známe tendence za 8 let a můžeme učinit odhad v délce jedné třetiny tohoto období.)

Pokud se týká celkového vývoje organizovaného zločinu na území ČR, domnívá se 70 % dotázaných, že výskyt bude stoupat, a 30 % je toho názoru, že jeho podíl bude stejný. Pokles nepřipustil nikdo. V souvislosti s očekávaným trendem se všichni experti vyslovili, proč bude výskyt organizovaného zločinu stoupat, nebo proč bude stejný. Tím jsme získali určitý rámcový přehled o předpokládaných kriminogenních faktorech podmiňujících jeho působení.

Ti, kdo se domnívají, že organizovaný zločin u nás poroste, uvádějí nejčastěji důvody související se společenskoekonomickými okolnostmi. Sem patří zejména ty, které jsou spojeny s očekávaným vstupem ČR do EU. Experti se zmiňují o otevření hranic a rostoucím počtu cizinců v ČR. Tato skutečnost umožňuje růst organizovaného zločinu již od roku 1990 a vstoupíme-li do EU, lze očekávat, že se využívání ČR jako jednoho z nejslabších článků EU ještě zvýší. Do této skupiny patří i to, že stále nejsou stabilizovány společenské struktury, že není dosud stabilita ve společenskoekonomických vztazích. V porovnání se zeměmi EU je nízká životní úroveň, ekonomická situace je složitá a ekonomika je ve srovnání se zeměmi EU slabá. Na to, aby opatření proti organizovanému zločinu mohla být účinná, je v ČR příliš rozbujelá korupce.

Na druhém místě byly uvedeny nedostatky v právním systému. Experti se domnívají, že stávající legislativa je nedostatečná, pro pachatele organizovaného zločinu by měly být stanoveny vyšší tresty. Policie nemá dostatečné pravomoci k vynucování zákonů.

Dále byly zmíněny nedostatky v práci policie a soudů. Policie má nejen nedostatečné pravomoci, má i nedostatečné finanční a personální prostředky. Kromě toho jí chybí kvalita, která by se projevila ve schopnosti účinně bojovat proti organizovanému zločinu. Tato skutečnost se podle expertů projevuje i u soudů, kde je navíc limitujícím faktorem podplácení.

Zajímavým faktorem je měnící se vnitřní charakteristika organizovaných skupin a jejich aktivit. Skupiny se v důsledku mezinárodního propojení stále více zdokonalují. Přicházejí zahraniční poradci, roste organizovanost. Na území ČR vstupují zločinecké syndikáty a stále více se zde "zabydlují". Roste napojení na instituce státní správy. Zejména zahraniční skupiny mají vytvořené zázemí a propojení na potřebná místa. To jim umožňuje získávat důležité informace a záruky beztrestnosti. Skupiny již získaly dostatečné finanční prostředky, které jim otevírají dveře.

V podstatě stejné důvody uvedli i ti, kdo se domnívají, že organizovaný zločin na území ČR již kvantitativně neporoste a že skupiny jsou stabilizované. Podle nich stabilita vychází z toho, že podmínky pro jejich fungování byly v 90. letech natolik příznivé, že se zde skupiny celkem bez problému rozvinuly a v dalším období se již situace nebude výrazně měnit. V tomto směru hraje zřejmě rozhodující úlohu charakter skupin. Ty nejsilnější jsou dostatečně etablovány, oblasti činností jsou rozdělené a skupiny se budou bránit pronikání konkurence. Budou zdokonalovat organizační strukturu, formy a metody činnosti.

Pokud se týká možností společnosti, jsou experti, kteří očekávají stabilitu, toho názoru, že právní úpravy zvýší možnost odhalení i postihu organizovaného zločinu, že se zvýší funkčnost státní správy, že poroste počet stíhaných a odsouzených jednotlivců. V důsledku zvyšující se úrovně skupin však budou rozbité či ochromené skupiny nahrazeny jinými zločineckými skupinami stejné či jiné národnosti a výsledným efektem zřejmě nebude pokles organizovaného zločinu.

Podle vyjádření expertů bude naprosto nejrozšířenější aktivitou organizovaného zločinu na území ČR v roce 2005 obchodování s drogami. S odstupem by měly následovat násilí a vraždy, organizování nelegální migrace, organizování prostituce, praní špinavých peněz.

Ve třetí skupině by měly být s malými rozdíly a přibližně v tomto pořadí: počítačová kriminalita, krádeže aut, nelegální obchod se zbraněmi, korupce, vymáhání dluhů, vydírání, bankovní loupeže, bankovní podvody.

Pro úplnost si ještě uveďme, že ojediněle byly zmíněny: obchodování s lidmi, daňové podvody, krádeže vloupáním do objektů, celní podvody, krádeže uměleckých předmětů, překupnictví, krádeže z nákladních aut, hazardní hry, podvody, porušování autorských práv, leasingové podvody, padělání, únosy, obchodování s lidskými orgány, nelegální zaměstnávání.

Orientačně o možnostech korupce ze strany organizovaného zločinu

V šetřeních prováděných experimentálně OSN jsou kromě charakteristiky skupin a činností zjišťovány i otázky související s mírou ovlivňování různých institucí ze strany organizovaného zločinu. Expertní odhady se týkají korupce, toků peněz, vlivu na vnitřní i zahraniční politiku, poslance, média. V tomto duchu jsme se v šetření z roku 2000 zaměřili na oblast korupce a pokusili jsme se požádat experty o jejich odhad.

Podle názorů expertů došlo ze strany organizovaného zločinu ke korupci zejména vůči politikům, policistům, pracovníkům vězeňské správy, soudcům, pracovníkům celní správy a finančních úřadů. Méně již byla korupce zřejmě použita vůči novinářům a státním zástupcům. Tam však byl poměrně vyšší počet dotázaných, kteří nemohli míru uplatnění korupce u těchto profesí posoudit. Mimo to dotázaní uvedli, že korupce se může uplatňovat i u bankovních úředníků a představitelů samosprávy v regionech.

Tabulka 8:  Domníváte se, že v posledních třech letech došlo ze strany organizovaného zločinu ke korupci vůči:

  ano ne nevím celkem %
politikům 85 - 15 100
pracovníkům vězeňské správy 85 - 15 100
policistům 92 - 8 100
soudcům 77 - 23 100
státním zástupcům 53   47 100
pracovníkům celní správy a finančních úřadů 88 - 12 100
novinářům 62 4 34 100

Závěr

V pořadí již osmá expertiza zaměřená na základní charakteristiky organizovaného zločinu přinesla základní data o zločineckých skupinách a jejich aktivitách na území ČR. Zjištěná data jednak mapují aktuální stav v příslušném roce, jsou rovněž základem pro trendy sledované od roku 1993. Dále slouží jako podklad k mezinárodním srovnávacím výzkumům. V neposlední řadě jsou pak základem pro dlouhodobé sledování, které by mělo na dosavadní výsledky navázat a které by mělo trvat tak dlouho, dokud bude organizovaný zločin na našem území působit.

Kromě základních údajů o skupinách a jejich aktivitách sledujeme v oblasti organizovaného zločinu i další podrobnosti. Zabýváme se detailně některými činnostmi i jejich pachateli a oběťmi. Soustavně se zabýváme účinností právních prostředků zaměřených na boj proti organizovanému zločinu. Sledujeme i některá průřezová témata, jako např. pohyb finančních prostředků, korupci používanou organizovaným zločinem, praní špinavých peněz, násilí a zneužívání právních norem. Sledujeme situaci v mezinárodním měřítku, jak v aktivitách RE, EU a OSN, tak v oblasti výzkumu organizovaného zločinu.

Vzhledem k tomu, že od roku 1998 již byly v ČR zaznamenány konkrétní případy účasti na zločinném spolčení, můžeme naše dosud hypotetické modely konfrontovat s konkrétními případy. Tímto způsobem pak můžeme doplnit, případně i zpřesnit naše poznání. V neposlední řadě se zabýváme širšími společenskými souvislostmi organizovaného zločinu.

Cejp, M.
Výsledky osmé expertizy o základních charakteristikách organizovaného zločinu
SOUHRN

V rámci kriminologického výzkumu organizovaného zločinu probíhají od roku 1993 pravidelná expertizní šetření, zaměřená na základní charakteristiky organizovaných skupin působících na území České republiky. Experty jsou zkušení pracovníci speciálních útvarů policie. (V roce 2000 jich bylo dotazováno 27.) Výsledky jsou srovnatelné v časových řadách za období 1993 - 2000, od roku 1998 i v rámci obdobných šetření Rady Evropy. Článek obsahuje informace z šetření prováděného v roce 2000, většinou s porovnáním s lety předcházejícími.

Trendy za léta 1993 - 2000 jsou popsány u významnějších 23 činností z celkového počtu 35 sledovaných. Specifická pozornost je věnována aktivitám mezinárodních skupin.

Vzhledem k tomu, že v současné době je opět v celostátním i mezinárodním měřítku věnována pozornost prognózám, obsahuje i tato informace pokus o odhad budoucího vývoje organizovaného zločinu a výčet hlavních faktorů, které ho mohou ovlivnit. V souladu s výzkumy OSN byla - alespoň orientačně - zjišťována možnost korupce ze strany organizovaného zločinu v různých oblastech života.

Cejp, M.
Results of the eighth expertise regarding the basic characteristics of organized crime
SUMMARY

As part of a criminological research of organized crime, regular surveys have been carried out by experts since 1993, which focus on the basic characteristics of organized groups operating on the territory of the Czech Republic. The experts involved are experienced employees of special police units. (Twenty seven of them took part in the survey in 2000). The results can be compared in time, for the period of 1993 to 2000, and since 1998 they can also be compared within the range of similar surveys carried out by the Council of Europe. The article contains data from the 2000 survey, most of them compared to data from previous years.

Trends for the period of 1993 to 2000 have been described in the case of the 23 more significant activities, out of the total of 35 activities being monitored. There is a special focus on activities of international groups.

Given the fact that at present, prognoses are again being paid attention to, nationally and internationally, this information also contains an attempt at estimating future development of organized crime, and at listing the main factors, which might influence it. In keeping with the UN survey, possible existence of corruption initiated by organized crime was - at least partially - scanned in various aspects of life.

Cejp, M.
Die Ergebnisse neuer Expertisen über die Grundcharakteristiken der organisierten Kriminalität
ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der kriminologischen Forschung der organisierten Kriminalität verläufen vom Jahre 1993 regelmässige Begutachtungermittlungen der Grundcharakteristiken der organisierten Gruppen, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik wirken. Die Experten sind erfahrene Mitarbeiter der spezialen Organe der Polizei. (Im Jahre 2000 hat man 27 angefragt.) Die Ergebnisse sind vergleichbar in den Zeitreihen im Zeitabschnitt 1993 - 2000, seit dem Jahr 1998 auch im Rahmen der analogischen Ermittlungen des Europarates. Der Artikel umfasst auch Informationen aus der Ermittlung, die im Jahre 2000 durchgeführt wurde, in meisten Fällen im Vergleich mit den vorgehenden Jahren.

Die Trends für die Jahre 1993 - 2000 werden bei wichtigeren 23 Tätigkeiten aus der Gesamtzahl der gefolgten 35 beschreibt. Spezifische Aufmerksamkeit ist den Aktivitäten der internationalen Gruppen gewidmet.

In Anbetracht, dass man jetzt wieder im gesamtstaatlichen als auch im internationalen Masse die Aufmerksamkeit den Prognosen widmet, auch diese Information enthält einen Versuch um die Schätzung der Künftigen Entwicklung der organisierten Kriminalität und Aufzählung der Hauptfaktoren, die sie beeinflussen können. Im Einklang mit den Forschungen der UNO versuchte man - mindestens orientierungsweisee - die Möglichkeit der Korruption seitens der organisierten Kriminalität in verschiedenen Bereichen des Lebens festzustellen.

OBSAH / CONTENTS / INHALT

Copyright © 2001 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |