Měsíčník Policista

Kurz CEPOL na téma "Euro counterfeiting - padělání eura"
21. - 24. 6. 2005 - Lisabon

Vyšlo v čísle 12/2005

V době od 15. do 16. 10. 1999 se konala zvláštní schůzka Evropské rady ve finském Tampere. Cílem této schůzky bylo, velmi ve stručnosti, vytvoření podmínek pro ustanovení evropského prostoru pro svobodu, bezpečnost a právo v Evropské unii (dále jen EU). Důležitým tématem summitu byl celounijní boj proti trestné činnosti, a to zejména v podobě organizovaného zločinu. Právě při objasňování a potírání celoevropské zločinnosti posílil summit klíčovou roli Europolu. Důležitým a velmi zajímavým úkolem bude do budoucna zpracování společných definic skutkových podstat trestných činů, které mají celounijní dosah - primárně v oblasti praní špinavých peněz, korupce, padělání měny (zejména eura, ale i stávajících národních měn členských států EU), dále v oblasti obchodu s drogami, s lidmi, zvláště s ženami a dětmi, ale i v oblasti trestných činů proti životnímu prostředí.

Summit v Tampere vyzval Radu ministrů, aby rozšířila v této souvislosti kompetence Europolu v boji proti praní špinavých peněz obecně bez ohledu na typ protizákonné činnosti, ze které praní špinavých peněz pochází. Summit taktéž rozhodl o zřízení Evropské policejní akademie pod názvem CEPOL. K jejímu faktickému zřízení došlo až o rok později rozhodnutím Evropské rady č. 2000/820/JHA ze dne 22. prosince 2000.

Činnost CEPOL by měla být zaměřena zejména na organizaci vzdělávání vyšších policejních důstojníků z policejních sborů jednotlivých členských států EU v boji proti kriminalitě prostřednictvím různých kvalifikačních kurzů. Opomenuta by neměla být ani prevence kriminality a přeshraniční policejní spolupráce, která je v rámci EU naprosto nezbytná. Rozpočet, ze kterého bude realizován zmiňovaný záměr CEPOL, je tvořen příspěvky jednotlivých členských států a v letošním roce byl cca 4,9 mil. eura. Česká republika do něj přispěla 0,80 % z této částky.

Účast na kurzech pořádaných CEPOL by měla účastníkům v obecné rovině přinést možnost vzájemného poznání jednotlivých policejních sborů, jejich zákonitostí a fungování a také poznání národních právních a společenských systémů. Měla by směřovat k prohloubení vzájemné policejní spolupráce v prostoru EU a k posílení mezinárodních právních instrumentů, zvláště těch, které již v rámci EU existují a které směřují k boji proti kriminalitě.

S ohledem na tento obecně vytyčený záměr se CEPOL podílí na organizaci a zajišťování vzdělávacích kurzů týkajících se konkrétních témat. Tím ale jeho aktivity zdaleka nekončí. Realizuje např. specializační kurzy pro policejní důstojníky věnující se boji s nadnárodním organizovaným zločinem, školí policejní důstojníky pro možnost jejich působení v rámci krizového managementu, organizuje vzdělávací a specializační kurzy pro policejní management ze států usilujících o členství v EU (např. Bulharska) atd. Důraz je kladen i na spolupráci CEPOL s národními vzdělávacími a školicími středisky jednotlivých policejních sborů členských států EU.

Jen pro úplnost shora poskytnutých informací bych doplnil, že v letošním roce CEPOL pořádala kolem 50 kurzů, které absolvovalo 1550 účastníků. Věnovaly se např. policejní spoluprácí, boji s terorismem, obchodování s lidmi a drogami, kriminalitě související s životním prostředím a ilegální migrací, lidským právům, policejní etice a boji s korupcí, internetové kriminalitě, praní špinavých peněz, padělání eura, dětské pornografii atd.

V době od 21. do 24. 6. 2005 CEPOL v portugalském Lisabonu pořádal kurz č. 2005/23, který byl zaměřen na padělání eura. V hostitelské zemi uvedený kurz zastřešoval Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciencias Criminais. Jedná se o institut zaměřený pro vzdělávání vyšetřovatelů a specialistů portugalské kriminální policie a tzv. "Polícia Judiciária". Účastníky kurzu měli být vyšší policejní důstojníci a specialisté, kteří se ve své zemi věnují problematice padělání měny, respektive eura. Původně se očekávalo 25 účastníků, z každé členské země EU po jednom, účast ale nakonec nebyla stoprocentní. Byli přítomni pouze účastníci z Rakouska, České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Maďarska, Litvy, Řecka, Itálie, Dánska, Francie, Španělska, Portugalska, Malty, Velké Británie a Irska. Za Českou republiku jsem měl možnost zúčastnit se kurzu já.

Kurz byl věnován výměně informací o stavu padělání eura v jednotlivých členských zemích EU a možnosti postihu této trestné činnosti za nezbytnosti mezinárodní policejní spolupráce a výměny potřebných dat a informací. Pro "zopakování" byly zmíněny ochranné prvky bankovek a mincí eura. Velká pozornost byla věnována aktuálním trendům padělatelů a operativním technikám a metodám vyšetřování této trestné činnosti. S ohledem na naznačený cíl kurzu jeho podstatnou část tvořily právě prezentace účastníků o padělání eura na národní úrovni, workshopy a kulaté stoly na téma "Prevence a odhalování padělání eura", "Sběr dat a jejich analýza" a "Operativní techniky a vyšetřování padělání eura".

Účastníci kurzu se shodli, že v současné době je v boji proti padělání eura absolutně nezbytný rozvoj a prohloubení mezinárodní policejní spolupráce jednotlivých policejních sborů (např. v rámci mezinárodních vyšetřovacích týmů), a to nejen mezi sebou navzájem, ale i ve vztahu k jednotlivým národním orgánům a orgánům EU, ze kterých lze zmínit např. Europol, Evropskou centrální banku a Evropské technické a vědecké centrum (OLAF). Nesmí se zapomínat ani na výměnu informací, zkušeností a poznatků. Právě v tom velkou měrou napomáhají kurzy organizované CEPOL. S tím by měla souviset i snaha národních policejních sborů o další vzdělávání a specializaci svých příslušníků. V boji proti padělání eura zákonitě může v rámci EU přispět i její harmonizovaná a sjednocená legislativa. Závěry z tohoto kurzu budou publikovány ve výroční zprávě CEPOL, která je předkládána příslušným orgánům EU.

Jak jsem již uvedl, podstatnou část kurzu tvořily prezentace účastníků o padělání eura na národní úrovni. Proto bych rád v tomto okamžiku čtenáře s obsahem alespoň některých z nich seznámil tak, jak jsem je přeložil z anglického jazyka.

Litva

Národní měnou je litas. Použití eura jako platidla není vládou zakázáno a nijak omezováno, ale možnosti jeho praktického uplatnění jsou minimální. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč doposud nebyly v Litvě zachyceny žádné padělky mincí eura. Ve vztahu k bankovkám je situace naprosto rozdílná. Zatímco v roce 2003 bylo v Litvě zachyceno celkem 601 padělaných bankovek eura, v roce 2004 byl tento počet již téměř trojnásobný, celkem 2228 kusů bankovek. Nejčastěji padělanou a zachycenou bankovkou je bankovka nominální hodnoty 100 eur. V roce 2003 bylo těchto bankovek z celkového počtu 517 kusů, v roce 2004 již 2115 kusů. Většina jich byla vyrobena ofsetem a jejich indikativ může být popsán jako 100 P3 a jeho varianty.

Velmi dobrá kvalita padělaných bankovek eura je v současné době mnohem větší problém než nárůst zachyceného množství. Pokročilé technologie a možnosti kombinací různých druhů tisku umožňují padělatelům velmi kvalitního napodobení ochranných prvků - tak kvalitního, že většina běžné populace není schopna takové padělky rozpoznat.

Dalším žhavým problémem je skutečnost, že občané Litvy se čím dál aktivněji zapojují do výroby a distribuce padělaných bankovek v rámci EU. V roce 2004 dostala litevská policie od policejních sborů z EU celkem 157 žádostí týkajících se informací ohledně zadržených litevských občanů. Z nich 73 bylo z Německa, 23 z Francie a 18 z Nizozemska. Litevci jsou často členy dobře organizovaných zločineckých skupin, ve kterých jsou přesně rozděleny role. Jednotliví členové spolu z důvodů konspirace a utajení komunikují zcela minimálně a často se ani neznají. Pokud tedy již dojde k jakémukoliv zatčení, jedná se pouze o tzv. "pěšáky" a nikoliv o ty, kdo tuto trestnou činnost organizují. Lze se domnívat, že i policejní sbory v dalších členských státech EU čelí obdobnému problému.

Litevské statistiky ukazují, jak se může odhalení a zatčení takových organizátorů odrazit na množství padělaných bankovek daných do oběhu. Koncem roku 2004 se litevské policii podařilo zatknout skupinu čítající 14 osob (byli mezi nimi nejen distributoři padělaných bankovek, ale i organizátoři této trestné činnosti) a zajistit kompletně vybavenou padělatelskou dílnu. Právě to bylo hlavním důvodem, že v prvních čtyřech měsících roku 2005 bylo v Litvě zachyceno pouze 50 kusů padělaných bankovek eura, z nichž jen 18 kusů bylo nominální hodnoty 100 eur.

Jinak lze konstatovat, že rok 2004 byl pro litevskou policii dost úspěšný. 6. 2. 2004 se podařilo odhalit a zajistit padělatelskou dílnu produkující bankovky nominální hodnoty 100 eur. Kromě jejího kompletního vybavení zde byly zajištěny archy, na kterých bylo oboustranně vytištěno 80 000 kusů bankovek určených k další úpravě. Zajištěno bylo taktéž 2000 kusů bankovek již připravených k udání do oběhu. V rámci této kauzy bylo zatčeno 17 pachatelů, kteří za období od roku 2002 do února 2004 vyrobili téměř 120 000 kusů bankovek nominální hodnoty 100 eur a na výrobu dalších 100 000 kusů byli připraveni. Všechny zajištěné bankovky lze označit indikativem EU A0100 P00003.

Úspěšná práce litevské policie pokračovala i v roce 2005. 17. 3. 2005 byly v Kaunasu zajištěny archy, na kterých bylo vytištěno oboustranně 1000 kusů bankovek nominální hodnoty 50 eur. Další čtyři kusy těchto bankovek byly již způsobilé k udání do oběhu. Jejich indikativ byl EU A0050 P00003. Další detaily a informace o těchto dvou úspěšných operacích jsou zmíněny, respektive budou zmíněny, ve výročních zprávách Europolu za rok 2004 a 2005.

Rakousko

V roce 2004 bylo v Rakousku zachyceno celkem 14 473 kusů padělaných bankovek eura, přičemž 1087 kusů bylo zajištěno ještě předtím, než byly udány do oběhu. Celkem bylo v této souvislosti v loňském roce zatčeno 150 osob.

Počet zadržených bankovek eura podle jejich nominální hodnoty v roce 2004 je uveden v následující tabulce. Z ní vyplývá, že nejčastěji zadrženými padělky eura v Rakousku jsou bankovky nominálních hodnot 50 eur a 100 eur.

V minulém roce se počet zadržených bankovek oproti minulým letům rapidně zvýšil. Kvalita těchto bankovek je velmi dobrá a ochranné prvky jako např. hologram jsou napodobeny velmi kvalitně. Padělatelé neustále zdokonalují své techniky a metody výroby a používají modernější a kvalitnější zařízení. Při distribuci padělaných bankovek začínají na území Rakouska aktivně působit organizované skupiny ze zahraničí. Výroba padělků nízké kvality s velmi jednoduše napodobenými ochrannými prvky na barevné kopírce postupně klesá. Zatímco v roce 2003 bylo těchto padělků 4935 kusů, v roce 2004 to bylo jen 4472 kusů.

Od zavedení eura jako národní měny taktéž postupně narůstá škoda způsobená oběhem padělaného eura.

Na základě informací z dalších členských států EU a vzájemné policejní spolupráce je zřejmé, že produkce padělaných bankovek zachycených v Rakousku pochází zejména z Bulharska, Litvy a ze států bývalé Jugoslávie.

Na národní úrovni byla uvedena do provozu velmi kvalitní databáze padělaných bankovek a posílena spolupráce s Rakouskou národní bankou (ÖNB) a Rakouskou obchodní komorou.

Co se týče padělaných mincí eura, tak v druhé polovině roku 2004 jich bylo každý měsíc zachyceno zhruba 600 kusů. Mincovny zajišťující jejich produkci jsou pravděpodobně lokalizovány v Maďarsku, Itálii, Bulharsku a Turecku. Padělky mincí jsou velmi dobré kvality, a tudíž je lze lehce udat do oběhu. Souvisí to i s tím, že zatímco bankovkám jsou lidé ochotni věnovat určitou míru pozornosti a kontrolovat jejich ochranné prvky, u mincí tomu tak není. Jejich nominální hodnota je nízká, takže ani případná finanční ztráta při jejich zachycení není pro občana velká. Právě z uvedeného důvodu jsou tyto padělky odhaleny až při strojovém počítání a kontrole v Rakouské národní bance a nikoliv přímo v oběhu. Setkáváme se i s tím, že některé mince mají napodobeny elektromagnetické parametry tak, aby "oklamaly" přístroje na jejich strojové počítání.

Od zavedení eura se padělky dalších měn nevyskytují často a není jim již věnována taková pozornost jako předtím. Snad jedinou výjimkou jsou padělky amerických dolarů. V dubnu 2004 byly zadrženi dva pachatelé, kteří měli připraveno k distribuci 1552 kusů bankovek nominální hodnoty 100 USD.

Zatímco v roce 2004 bylo v období od od 1. 1. do 31. 5. zadrženo 4731 kusů padělaných bankovek eura, v letošním roce za stejné období bylo těchto bankovek pouze 3745 kusů. Důvodem tohoto snížení bylo odhalení a zajištění padělatelské dílny v Litvě koncem roku 2004, což se samozřejmě odrazilo i v distribuční síti v Rakousku.

Dánsko

I když je Dánsko členskou zemí EU, tak jeho národní měnou nadále zůstává dánská koruna. Ze statistických údajů vyplývá, že v roce 2004 bylo v Dánsku zachyceno v 62 případech pouze 73 padělaných bankovek eura. Padělky mincí eura nebyly v letech 2004 a 2005 (ke dni konání našeho kurzu) doposud zjištěny. Problematice vyšetřování trestné činnosti související s paděláním eura se věnuje Dánská národní policie, která je zodpovědná za koordinaci celé problematiky ve vztahu k vyšetřování této trestné činnosti. Je taktéž zodpovědná za zkoumání pravosti zadržených bankovek. Samotné vyšetřování je pak přímo svěřeno jednotlivým policejním okrskům, kde je prováděno za dozoru prokurátora. (V této souvislosti bych si dovolil malou poznámku. Je zřejmé, že pravost bankovek posuzuje v Dánsku speciální oddělení národní policie. Tato situace není typická jen pro Dánsko, ale setkáváme se s ní i např. v Řecku nebo Maďarsku. V České republice je situace odlišná, jelikož oprávnění posuzovat pravost bankovek je svěřeno výlučně České národní bance a její zkušebně platidel.)

V Dánsku se nejčastěji setkávají s padělky bankovek nominální hodnoty 50 eur a 200 eur. V prvém případě se jedná o indikativ EU A0050 P00005 a EU A0050 P00012, v druhém případě o indikativ EU A0200 P00003. Tyto indikativy jsou známé i v dalších zemích EU.

Mezi větší případy poslední doby realizované dánskou policií patří zadržení 19 kusů padělaných bankovek nominální hodnoty 200 eur na přelomu dubna a května 2005 u norského pachatele. Ten byl již pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na sedm měsíců. Zhruba ve stejné době byli zadrženi čtyři občané Litvy, kteří u sebe měli 17 kusů padělaných bankovek nominální hodnoty 200 eur. Jejich zadržení souvisí s trendem poslední doby, kdy se v rámci celé EU začínají na této trestné činnosti velmi často podílet občané Litvy.

Pokud bychom se měli podívat na to, kde se v Dánsku nejvíce setkáváme s padělanými bankovkami eura, tak se jedná samozřejmě o hlavní město Kodaň (Kobenhaun), ale i řadu malých míst na venkově. Pachatelé velmi často používají bankovky nominálních hodnot 5 nebo 10 eur k placení za zboží, respektive k jejich vyměnění za dánské koruny. To může být důvodem toho, proč se jejich padělky zpravidla vyskytují v tržbách obchodů a minimálně jsou zjištěny v bance.

Z oficiální statistiky za rok 2004 vyplývá, že v tomto roce bylo v 35 případech zadrženo 503 kusů padělaných bankovek amerických dolarů a v téměř 900 případech to bylo 9305 kusů padělaných bankovek dánských korun.

Portugalsko

V roce 2004 bylo v Portugalsku zachyceno celkem 15 992 kusů padělaných bankovek eura. Tento rok byl z hlediska množství vskutku výjimečný, jelikož v roce 2003 bylo zachyceno pouze 8604 kusů bankovek a jejich počet se tedy téměř zdvojnásobil.

Lze vysledovat tři důvody, proč v Portugalsku k takovému nárůstu v roce 2004 došlo. Prvním důvodem je skutečnost, že v tomto roce byla zjištěna, rozbita a zatčena skupina 14 Litevců, kteří do Portugalska převáželi celkem 4000 kusů padělaných bankovek nominální hodnoty 100 eur. Jedná se o velmi známý indikativ EU A0100 P00003. Dalším důvodem je zajištění 2996 kusů padělaných bankovek taktéž nominální hodnoty 100 eur indikativu EU A100 P00008. Posledním důvodem je potom zajištění dalších 2830 kusů bankovek nominální hodnoty 50 eur a 100 eur. V jejich případě se jedná o indikativ EU A0050 C00001d a EU A0100 C00005a. Z celkového množství všech bankovek zajištěných v roce 2004 bylo 11 181 kusů zachyceno u cizinců, což představuje okolo 70 % z celkového záchytu. U Portugalců bylo zachyceno jen 4622 kusů. Typickým příkladem běžného národního indikativu u bankovek nominální hodnoty 50 eur je PT A0050 K00215.

Za první čtvrtletí roku 2005 bylo v Portugalsku zachyceno jen 594 kusů padělaných bankovek. Pokud by tento trend pokračoval i nadále, mohlo by jich být ke konci roku 2005 zachyceno okolo 2400 kusů, což by byl s rokem 2004 nesrovnatelný pokles.

V roce 2004 bylo taktéž odhaleno a zajištěno 10 padělatelských dílen a 66 osob bylo v této souvislosti zatčeno. V letech 2004 a 2005 do doby konání tohoto kurzu nebyly v zemi zachyceny žádné padělané mince eura. V této době taktéž nebyly zjištěny žádné padělatelské dílny, které by padělky bankovek vyráběly na principu ofsetu. Poslední dvě takové dílny byly zjištěny v roce 2002.

x x x

Domnívám se, že tento příspěvek bude obohacením pro čtenáře zajímající se o problematiku eura. I naše země totiž uvažuje od roku 2010 o jeho zavedení jako své národní měny. Problém jeho padělání, který se nám možná v tomto okamžiku zdá vzdálený jako něco, co se nás netýká, bude i u nás během několika následujících let nabývat na vážnosti. Buďme na něj připraveni a snažme se již pomalu zvykat si na tuto měnu a seznamovat se s jejími ochrannými prvky. Jen svým aktivním přístupem a zájmem o ochranné prvky jakékoliv měny ztížíme padělatelům a následným distributorům jejich práci. Budou totiž vědět, že občané jsou pozorní a vnímaví k tomu, s jakými bankovkami a mincemi se v rámci oběhu setkávají. Tato pozornost se v konečném důsledku vyplatí nám všem a ušetří nám případné finanční ztráty spočívající v tom, že u nás zajištěná padělaná bankovka nebo mince nám bude bez náhrady odebrána.

Kpt. JUDr. MAREK FRYŠTÁK, Ph.D.


(Autor je policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Správy Jihomoravského kraje Policie ČR v Brně a současně působí jako odborný asistent katedry trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)